Мінфін Роз’яснення Мінфіну від 30.09.2021 р. “Зразки складання схематичного зображення структури власності” 06.10.2021 234
Листи Лист НБУ від 24.09.2021 р. № 25-0006/89709 “Про заходи банків-еквайрів у сфері фінансового моніторингу” 30.09.2021 12
Мін'юст Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затверджене наказом Мін’юсту від 10.09.2021 р. № 3201/5 20.09.2021 122
Верховна Рада Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 06.12.2019 р. № 361-IX 24.06.2020 6
Останні коментарі