Акція від ВОБУ
На захисті України
відтепер статті газети в аудіо

Позначка: фінмоніторинг

Лист Мін’юсту від 03.11.2022 р. № 101986/8.3.2/32-22 “Щодо рекомендацій суб’єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України”

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЛИСТ від 03.11.2022 р. № 101986/8.3.2/32-22 Начальникам міжрегіональних управлінь юстиції Міністерства юстиції Щодо рекомендацій суб'єктам первинного фінансового ...

Рішення НКЦПФР від 05.08.2022 р. № 1067 “Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу протягом дії воєнного стану”

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ від 5 серпня 2022 року № 1067 Про особливості виконання окремих ...

Інформаційний лист Ради АПУ від 08.04.2022 р. “Щодо впливу військової агресії російської федерації на окремі аспекти діяльності суб’єктів аудиторської діяльності”

РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ СХВАЛЕНОРішення Ради АПУ08 квітня 2022 року(протокол № 83) Щодо впливу військової агресії російської федерації ...

Постанова Правління НБУ від 02.03.2022 р. № 32 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 27 лютого 2022 року № 25”

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2 березня 2022 року № 32 Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку ...

Лист НБУ від 27.01.2022 р. № 25-0005/7752 [Щодо практичного застосування законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів у страховій діяльності]

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 27.01.2022 р. № 25-0005/7752 Про надання роз'яснень Національний банк України (далі - Національний банк) розглянув ...

Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затверджене наказом Мін’юсту від 10.09.2021 р. № 3201/5

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства юстиції України10 вересня 2021 року № 3201/5 ПОЛОЖЕННЯпро здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та ...

Порядок інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затверджений наказом Мінфіну від 04.06.2021 р. № 322

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України04 червня 2021 року № 322 Зареєстрованов Міністерстві юстиції України06 серпня 2021 р. за № 1036/36658 ПОРЯДОКінформаційної ...

Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу, затверджений наказом Мінфіну від 04.06.2021 р. № 322

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України04 червня 2021 року № 322 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України06 серпня 2021 р. за № 1035/36657 ПОРЯДОКстворення ...

Сторінка 1 з 2 1 2

Недавні записи

Останні коментарі

Browse by Category