Фінмоніторинг
Постанова Правління НБУ від 23.03.2022 р. № 60 “Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану”
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 березня 2022 року № 60 Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері...
Читати щеПостанова Правління НБУ від 02.03.2022 р. № 32 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 27 лютого 2022 року № 25”
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2 березня 2022 року № 32 Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку...
Читати щеНаказ Держфінмоніторингу від 20.12.2021 р. № 146 “Про затвердження Типології у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ НАКАЗ від 20 грудня 2021 року № 146 Про затвердження Типології у сфері протидії легалізації...
Читати щеПостанова Правління НБУ від 17.12.2021 р. № 145 “Про особливості здійснення виїзних перевірок у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) під час карантину”
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 17 грудня 2021 року № 145 Про особливості здійснення виїзних перевірок у сфері фінансового...
Читати щеЛист НБУ від 24.09.2021 р. № 25-0006/89709 “Про заходи банків-еквайрів у сфері фінансового моніторингу”
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 24.09.2021 р. № 25-0006/89709 Про заходи банків-еквайрів у сфері фінансового моніторингу Національний банк України (далі...
Читати щеПоложення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затверджене наказом Мін’юсту від 10.09.2021 р. № 3201/5
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства юстиції України10 вересня 2021 року № 3201/5 ПОЛОЖЕННЯпро здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та...
Читати ще
