Фінмоніторинг
Інформаційний лист Ради адвокатів від 15.12.2023 р. “Щодо формування адвокатськими бюро, адвокатськими об’єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально (які є СПФМ і стали на облік в Держфінмоніторингу), звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ від 15.12.2023 р. Щодо формування адвокатськими бюро, адвокатськими об'єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність...
Читати щеЛист НБУ від 27.10.2023 р. № 25-0005/79667 “Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу щодо верифікації клієнтів (платників)”
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 27.10.2023 р. № 25-0005/79667 Банкам УкраїниНебанківським фінансовим установам (за списком)Асоціаціям фінансових установ (за списком) Про...
Читати щеЛист НБУ від 26.09.2023 р. № 25-0005/71150 “Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу”
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 26.09.2023 р. № 25-0005/71150 Асоціаціям фінансових установ (згідно з переліком)Фінансовим установам (згідно з переліком) Про...
Читати щеРішення НКЦПФР від 06.07.2023 р. № 745 “Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку”
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ від 06.07.2023 р. № 745 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України24 липня...
Читати щеЛист НБУ від 24.03.2023 р. № 25-0005/20257 “Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу”
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 24.03.2023 р. № 25-0005/20257 Асоціаціям фінансових установ (згідно з переліком)Фінансовим установам (згідно з переліком) Про...
Читати щеПостанова КМУ від 13.06.2023 р. № 602 “Про затвердження Порядку формування переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників”
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 13 червня 2023 р. № 602 Київ Про затвердження Порядку формування переліку іноземних фондових бірж (регульованих...
Читати щеРішення НКЦПФР від 02.05.2023 р. № 485 “Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку”
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ від 02.05.2023 р. № 485 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України18 травня...
Читати щеЛист НБУ від 13.05.2023 р. № 25-0005/33502 [Щодо фінансового моніторингу]
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 13.05.2023 р. № 25-0005/33502 Про надання роз'яснень Національний банк України за результатами розгляду листа Незалежної...
Читати щеРішення НКЦПФР від 06.04.2023 р. № 388 “Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку”
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ від 06.04.2023 р. № 388 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України11 травня...
Читати щеЛист НБУ від 01.05.2023 р. № 25-0005/30153 “Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу”
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 01.05.2023 р. № 25-0005/30153 Голова ради Незалежної асоціації банків УкраїниОлена КОРОБКОВА Про надання роз'яснень та...
Читати щеЛист НБУ від 24.03.2023 р. № Р/25-0005/20256 “Про надання роз’яснень з питань фінансового моніторингу”
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 24.03.2023 р. № Р/25-0005/20256 Банкам УкраїниНезалежна асоціація банків УкраїниАсоціація українських банківАсоціації фінансових установ (згідно з...
Читати щеЛист Мінфіну від 25.03.2022 р. № 26100-05-10/6641 “Про надання інформації”
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЛИСТ від 25.03.2022 р. № 26100-05-10/6641 Суб'єктам аудиторської діяльностіСуб'єктам господарювання, що надають послуги з бухгалтерського облікуСуб'єктам господарювання,...
Читати щеНаказ Мінфіну від 28.12.2022 р. № 465 “Про затвердження Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення”
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ від 28.12.2022 р. № 465 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України09 лютого 2023 р. за № 258/39314...
Читати щеЛист Мін’юсту від 03.11.2022 р. № 101986/8.3.2/32-22 “Щодо рекомендацій суб’єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України”
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЛИСТ від 03.11.2022 р. № 101986/8.3.2/32-22 Начальникам міжрегіональних управлінь юстиції Міністерства юстиції Щодо рекомендацій суб'єктам первинного фінансового...
Читати щеЗакон України від 04.11.2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843”
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну...
Читати щеЛист Держфінмоніторингу від 30.03.2022 р. № 701/350-06-5 “Щодо інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу”
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ ЛИСТ від 30.03.2022 р. № 701/350-06-5 Міністерство юстиції Українивул. Городецького, 13, м. Київ, 01001 Щодо...
Читати щеЛист Мінфіну від 14.09.2022 р. № 26110-05-10/20689 “Про надання інформації”
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЛИСТ від 14.09.2022 р. № 26110-05-10/20689 Суб'єктам аудиторської діяльностіСуб'єктам господарювання, що надають послуги з бухгалтерського облікуСуб'єктам господарювання,...
Читати щеІнформаційний лист Ради АПУ від 08.04.2022 р. “Щодо впливу військової агресії російської федерації на окремі аспекти діяльності суб’єктів аудиторської діяльності”
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ СХВАЛЕНОРішення Ради АПУ08 квітня 2022 року(протокол № 83) Щодо впливу військової агресії російської федерації...
Читати щеПостанова Правління НБУ від 23.03.2022 р. № 60 “Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану”
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 березня 2022 року № 60 Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері...
Читати щеПостанова Правління НБУ від 02.03.2022 р. № 32 “Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 27 лютого 2022 року № 25”
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2 березня 2022 року № 32 Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку...
Читати ще
