ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 грудня 2021 року № 146

Про затвердження Типології у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

На виконання статті 25 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” наказую:

1. Затвердити типологію у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на тему “Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)” (далі – Типологія), що додається.

2. Департаменту фінансових розслідувань (Хилюк В. П.) протягом 5 робочих днів забезпечити розміщення Типології на офіційному вебсайті Державної служби фінансового моніторингу України та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Віталія Зубрія.

Голова
Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ