Лист НБУ від 06.05.2024 р. № 25-0005/35015 [Щодо фінмоніторингу]
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 06.05.2024 р. № 25-0005/35015 Асоціація українських банків Про надання роз'яснень Національний банк України (далі - ...
Позначка: фінмоніторинг
Лист НБУ від 27.04.2024 р. № 25-0005/32818 [Щодо застосування окремих вимог законодавства у сфері фінмоніторингу]
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 27.04.2024 р. № 25-0005/32818 Президентові Асоціації українських банківАндрію ДУБАСУ Про надання роз'яснень Шановний Андрію Богдановичу! ...
Лист НБУ від 06.02.2024 р. № 25-0005/9103 “Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу”
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 06.02.2024 р. № 25-0005/9103 Банкам УкраїниНезалежна асоціація банків УкраїниАсоціація українських банківАсоціації фінансових установ(згідно з переліком)Фінансовим ...
Рішення НКЦПФР від 30.01.2024 р. № 115 “Про затвердження Рекомендацій щодо належного застосування суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами”
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ від 30 січня 2024 року № 115 Про затвердження Рекомендацій щодо ...
Лист Мінфіну від 28.12.2023 р. № 26100-05-10/36962 “Про подання звітності у сфері фінансового моніторингу”
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЛИСТ від 28.12.2023 р. № 26100-05-10/36962 Суб'єктам первинного фінансового моніторингу, громадським організаціям, громадським спілкам, органам професійного самоврядування(за ...
Лист НБУ від 30.12.2023 р. № 25-0005/97009 [Про надання рекомендацій щодо фінмоніторингу]
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 30.12.2023 р. № 25-0005/97009 Небанківським фінансовим установам (за списком)Всеукраїнська Асоціація Фінансових КомпанійАсоціація Фінансових ІнституційАсоціація "Небанківські ...
Інформаційний лист Ради адвокатів від 15.12.2023 р. “Щодо формування адвокатськими бюро, адвокатськими об’єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально (які є СПФМ і стали на облік в Держфінмоніторингу), звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ від 15.12.2023 р. Щодо формування адвокатськими бюро, адвокатськими об'єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність ...
Лист НБУ від 27.10.2023 р. № 25-0005/79667 “Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу щодо верифікації клієнтів (платників)”
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 27.10.2023 р. № 25-0005/79667 Банкам УкраїниНебанківським фінансовим установам (за списком)Асоціаціям фінансових установ (за списком) Про ...
Закон України від 17.10.2023 р. № 3419-IX “Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо політично значущих осіб”
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму ...
Лист НБУ від 26.09.2023 р. № 25-0005/71150 “Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу”
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 26.09.2023 р. № 25-0005/71150 Асоціаціям фінансових установ (згідно з переліком)Фінансовим установам (згідно з переліком) Про ...
Рішення НКЦПФР від 06.07.2023 р. № 745 “Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку”
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ від 06.07.2023 р. № 745 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України24 липня ...
Лист НБУ від 24.03.2023 р. № 25-0005/20257 “Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу”
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 24.03.2023 р. № 25-0005/20257 Асоціаціям фінансових установ (згідно з переліком)Фінансовим установам (згідно з переліком) Про ...
Постанова КМУ від 13.06.2023 р. № 602 “Про затвердження Порядку формування переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), на які розповсюджуються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників”
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 13 червня 2023 р. № 602 Київ Про затвердження Порядку формування переліку іноземних фондових бірж (регульованих ...
Рішення НКЦПФР від 02.05.2023 р. № 485 “Про затвердження Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку”
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ від 02.05.2023 р. № 485 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України18 травня ...
Лист НБУ від 13.05.2023 р. № 25-0005/33502 [Щодо фінансового моніторингу]
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 13.05.2023 р. № 25-0005/33502 Про надання роз'яснень Національний банк України за результатами розгляду листа Незалежної ...
Рішення НКЦПФР від 06.04.2023 р. № 388 “Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку”
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ від 06.04.2023 р. № 388 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України11 травня ...
Лист НБУ від 01.05.2023 р. № 25-0005/30153 “Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу”
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 01.05.2023 р. № 25-0005/30153 Голова ради Незалежної асоціації банків УкраїниОлена КОРОБКОВА Про надання роз'яснень та ...
Лист НБУ від 24.03.2023 р. № Р/25-0005/20256 “Про надання роз’яснень з питань фінансового моніторингу”
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 24.03.2023 р. № Р/25-0005/20256 Банкам УкраїниНезалежна асоціація банків УкраїниАсоціація українських банківАсоціації фінансових установ (згідно з ...
Лист Мінфіну від 25.03.2022 р. № 26100-05-10/6641 “Про надання інформації”
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЛИСТ від 25.03.2022 р. № 26100-05-10/6641 Суб'єктам аудиторської діяльностіСуб'єктам господарювання, що надають послуги з бухгалтерського облікуСуб'єктам господарювання, ...
Наказ Мінфіну від 28.12.2022 р. № 465 “Про затвердження Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення”
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ від 28.12.2022 р. № 465 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України09 лютого 2023 р. за № 258/39314 ...
Copyright © газета "Все про бухгалтерський облік", 2020-2024 тел: (044) 365-02-82, (067) 325-60-58 
