Акція від ВОБУ
На захисті України
відтепер статті газети в аудіо

Позначка: фінмоніторинг

Лист НБУ від 27.04.2024 р. № 25-0005/32818 [Щодо застосування окремих вимог законодавства у сфері фінмоніторингу]

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 27.04.2024 р. № 25-0005/32818 Президентові Асоціації українських банківАндрію ДУБАСУ Про надання роз'яснень Шановний Андрію Богдановичу! ...

Лист НБУ від 06.02.2024 р. № 25-0005/9103 “Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу”

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 06.02.2024 р. № 25-0005/9103 Банкам УкраїниНезалежна асоціація банків УкраїниАсоціація українських банківАсоціації фінансових установ(згідно з переліком)Фінансовим ...

Лист Мінфіну від 28.12.2023 р. № 26100-05-10/36962 “Про подання звітності у сфері фінансового моніторингу”

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЛИСТ від 28.12.2023 р. № 26100-05-10/36962 Суб'єктам первинного фінансового моніторингу, громадським організаціям, громадським спілкам, органам професійного самоврядування(за ...

Лист НБУ від 30.12.2023 р. № 25-0005/97009 [Про надання рекомендацій щодо фінмоніторингу]

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 30.12.2023 р. № 25-0005/97009 Небанківським фінансовим установам (за списком)Всеукраїнська Асоціація Фінансових КомпанійАсоціація Фінансових ІнституційАсоціація "Небанківські ...

Лист НБУ від 27.10.2023 р. № 25-0005/79667 “Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу щодо верифікації клієнтів (платників)”

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 27.10.2023 р. № 25-0005/79667 Банкам УкраїниНебанківським фінансовим установам (за списком)Асоціаціям фінансових установ (за списком) Про ...

Лист НБУ від 24.03.2023 р. № Р/25-0005/20256 “Про надання роз’яснень з питань фінансового моніторингу”

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 24.03.2023 р. № Р/25-0005/20256 Банкам УкраїниНезалежна асоціація банків УкраїниАсоціація українських банківАсоціації фінансових установ (згідно з ...

Сторінка 1 з 3 1 2 3

Недавні записи

Останні коментарі

Browse by Category